Банки давно отправляют информацию о движении бабла физ.лиц в фнс.
если в месяц меньше 500к трогать не будут, но зависит от региона и отделения, где выдана карта.
два примера из личной жизни -
1. Знакомый москвич держит сервер майнкрафта. Карта, соответственно тоже выдана из Москвы. В месяц...